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miércoles, 12 de abril de 2017

Pujol Jr. evade 14 millones en plena investigación judicial

Jordi Pujol Ferrusola acude a declarar a la Audiencia Nacional 

JAVIER CUESTA

La Policía sostiene que "sustrae" estos fondos "de la acción de la Justicia" de forma "insistente y continuada" desde el año 2012

ESTEBAN URREIZTIETA
Madrid
@eurreiztieta12/04/2017 03:28

La Policía Judicial ha vuelto a la carga contra la familia Pujol tras el escándalo delpendrive

Ha entregado al juez José de la Mata un nuevo informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que acusa al hijo mayor del ex presidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, de «sustraer capitales a la acción de la Justicia» por importe de más de 14 millones de euros desde que comenzó la investigación judicial contra el clan catalán en 2012. Atribuye a la familia una estrategia de «despatrimonialización insistente y continuada» para colocar su dinero en el extranjero y eludir así un futuro embargo judicial. Descubre el desvío de dos millones de dólares en 2015 para un negocio maderero en México y una inversión de cinco millones en un casino en Argentina.



La Policía Judicial acusa a Jordi Pujol Ferrusola de «sustraer de la acción de la Justicia» más de 14 millones de euros durante la investigación que dirige laAudiencia Nacional. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha presentado un nuevo informe al juez José de la Mata, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que desvela diversas operaciones materializadas en plenas pesquisas, hasta ahora desconocidas.

La Udef desvela que desvió dos millones de dólares a México en 2015 para un negocio maderero al que FCC aportó otro medio millón

Es el caso del desvío desde una cuenta española de Pujol Jr. de dos millones de euros a México en 2015, para llevar a cabo un negocio maderero en un momento procesal en el que todavía no se le habían aplicado medidas cautelares y, por lo tanto, podía disponer libremente de sus cuentas.

«Esta instrucción policial calcula, realizando un cálculo aritmético, que se han evadido 9.461.861,11 dólares USA y 5.242.607,68 euros», comunica al instructor del caso Pujol el responsable del Grupo 24 de Blanqueo de Capitales de la Udef.

La Policía Judicial considera que «hasta la fecha» el clan catalán y concretamente el primogénito del histórico líder nacionalista Jordi Pujol Soley ha puesto en práctica «mecanismos espurios con la única finalidad de sustraer capitales de la acción de la Justicia», aprovechando el periodo de tiempo en el que no pesaban sobre él medidas como el bloqueo de sus cuentas o la retirada de su pasaporte.

Avisa al juez de que su intención es "despatrimonializarse" en España para eludir al embargo si finalmente es condenado

Estas prácticas se remontan, a juicio de los investigadores, al «comienzo del procedimiento judicial». Esto es, al año 2012. La cifra global de lo que la Policía considera una evasión de fondos para burlar al juez comprende «capitales que estaban en España y se han desviado fuera de nuestras fronteras; capitales que estaban en Andorra evadidos en julio de 2014 con destino a México; y derechos de cobro en el extranjero, fundamentalmente en México, por préstamos que tenían las sociedades pantalla de Jordi Pujol Ferrusola y su ex mujer Mercé Gironés, y que en buena lógica económica debieran haberse reintegrado a España».

La Udef recuerda que ya «reconstruyó» varias «operativas» que perseguían este objetivo y denuncia que, a su juicio, dichas prácticas han continuado en el tiempo.

Recuerda algunos ejemplos concretos como «las relacionadas con el ciudadano mexicano Benjamín Buzzali; las transacciones cruzadas con la mercantil en México denominada Ecrem (propiedad de Pujol Ferrusola y de su ex mujer); los presuntos falsos préstamos al ciudadano francés Francis Gendre; la donación de bienes a su hija Nuria Pujol Gironés y posterior compra por parte de ésta de un bien inmueble a Iniciatives Marketing i Inversions (Imisa) (sociedad propiedad del matrimonio Pujol Gironés)».

Revela que blanqueó fondos con un casino en Rosario junto a la familia Suqué

Pero también las nuevas transferencias descubiertas «a las sociedades mexicanasPlantaciones Forestales SA de CV» y las ya conocidas a «Anzuelos Soluciones SA de CV».

Asimismo, resalta en esta misma línea «los préstamos notariales conferidos por el prestamista Bernardo Rodríguez Domínguez».

La Udef insiste en que Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés «están siguiendo una estrategia insistente y continuada de despatrimonialización en España, tendente a sustraer activos patrimoniales». Todo ello «previsiblemente para evitar» su embargo «en el caso de que en este procedimiento judicial se dictamine en sentencia firme la existencia de responsabilidades penales, con penas de multas accesorias o alternativas y responsabilidades civiles consecuentes, que supondrían de facto la liquidación de sus activos».

Pide al juez De la Mata que investigue a fondo al Grupo Inverama

«Asociada a esta estrategia entendemos que estarían dos movimientos que hemos conocido merced a información de inteligencia financiera», prosigue el extenso informe policial.

«Se trata de dos transferencias gestadas desde España, con cargo a las cuentas corrientes que titula Inter Rosario Port Services». Es decir, la sociedad que utilizó Pujol Jr. para comprar el puerto fluvial argentino del mismo nombre.

Se trata de dos operaciones de «1,5 millones de dólares y 500.000 dólares ocurridas el 25 de junio de 2015» que se cargaron a dos cuentas a nombre de la referida sociedad vinculada al puerto rosarino y a otra de la sociedad Active Translation, también propiedad del matrimonio. Su destino fue el Banco mexicano Monex y la sociedad Plantaciones Forestales SA de CV, dedicada a la explotación de madera. Sendas transferencias se realizaron a través de Alemania utilizando como banco corresponsal el Standard Chartered Bank.

La Udef señala que la constructora FCC realizó una operación similar el mismo día que Pujol Jr.

Llama la atención de la Udef que el mismo día que Pujol Ferrusola realizó sus operaciones, la constructora FCC realizó una operación similar, esta vez por importe de 500.000 euros.

Por ello, propone la Udef «inquirir a los implicados» para que expliquen las transacciones y el «porqué Jordi Pujol Ferrusola sustraería de España fondos y, el mismo día, FCC ordena una transferencia en divisas a la misma persona jurídica». «Las averiguaciones debieran ser tendentes a encontrar una lógica racional económica a las mismas o en su caso a desentrañar los potenciales ilícitos cometidos».

También la Udef ha propuesto al juez, en el marco de una batería de nuevas diligencias, una comisión rogatoria a Alemania para obtener nuevos datos.

Recuerda asimismo que estas prácticas han continuado en el tiempo

La Udef pone además el foco en su informe en el «blanqueo de capitales» supuestamente llevado a cabo por la familia Pujol en Argentina «a través de casinos».

Relatan los investigadores que la prensa argentina ya anunció en 2005 que iba a licitarse el casino de Rosario y que concurriría una candidatura vinculada a Pujol Jr. a través de Lluis Badía, ex director del puerto de Tarragona, conjuntamente con Casinos de Cataluña, «un grupo empresarial fuerte, denominado Grupo Peralada, que detenta la propiedad de todos los casinos de Cataluña».

Tras el análisis de los correos de uno de los asesores de Pujol, la Policía Judicial ha «obtenido evidencias de que se produjo la inversión aludida» junto a la familia Suqué, para la que exige una investigación exhaustiva, y que por parte de Pujol y su socio Gustavo Shanahan se invirtieron al menos cinco millones de dólares.

Las principales operaciones

El negocio maderero en México

Pujol Jr. desvió en 2015 desde España dos millones de dólares a México para llevar a cabo un proyecto de obtención y comercialización de madera. Sospecha que FCC participó en el mismo al transferir medio millón de forma paralela.

La donación a su propia hija

La Policía afirma que Pujol Jr. articuló en 2014 una donación ficticia a su propia hjija por importe de 585.000 euros que tenía como objetivo "blanquear" los fondos. Después de darle el dinero le vendió un inmueble en Barcelona por 495.000 euros. El juez considera que se trata de una "maniobra de ocultación".

Préstamos ficticios a su socio francés

Los investigadores destacan entre las "maniobras de evasión" desplegadas por Pujol Jr. la simulación de un préstamo de 500.000 euros a su socio francés Francis Gendre, con quien proyectó un centro comercial.

El primer desvío sospechoso

Pocos días después de ser citado a declarar por primera vez en la Audiencia Nacional, Pujol Jr. ya desvió 2,4 millones de Andorra a México.

http://www.burbuja.info/inmobiliaria/nacionalismos/889568-pujol-jr-evade-14-millones-plena-investigacion-judicial.html

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/12/58ed2c8b468aeb367a8b4605.html

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