Detenido en España la mano derecha del oligarca ruso vinculado a Trump y Putin

EN EL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS

La Policía detiene a la mano derecha del millonario ruso vinculado a Putin y Trump

Los cuerpos de seguridad han arrestado a Peter Wakkie, el hombre que administra el grupo español Zed+ y que está participado por Mikhail Fridman, investigado por el FBI

Mikhail Fridman.

El pago millonario de sobornos a familiares de ministros del Gobierno de Rusia a través de Zed Worldwide, la empresa de tecnología participada por los Pérez Dolset, Banco Santander, Juan Abelló y Grupo Planeta, tiene su primera víctima. Esta mañana, la Policía Nacional ha detenido a Peter Wakkie, mano derecha de Mikhail Fridman, el magnate ruso con el que los empresarios españoles comparten el capital de Zed+ y que está en el punto de mira del FBI y la CIA estadounidense.

Según han confirmado fuentes oficiales, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDEV) y de la de delitos financieros y fiscales (UCDEF) vinculados al crimen organizado en Europa del Este han procedido a detener a Wakkie, administrador de Zed+, el holding holandés del que son accionistas los Pérez Dolset, Santander, Abelló y la operadora rusa de telecomunicacionesVimpelCom, cuando aterrizaba en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Wakkie, que venía en vuelo desde Amsterdam, ha sido arrestado poco después de las 10.10 horas cuando venía a Madrid a una reunión con un consorcio de inversores interesado en comprar Zed+.

Wakkie está acusado de impedir la investigación que los Pérez Dolset, fundadores de la empresa de tecnología, habían solicitado para conocer el desvío continuado de dinero desde la filial rusa de Zed+ -Grupo Temafon- a Vstrecha, una sociedad constituida sin conocimiento de los gestores y desde la que presuntamente salieron hasta 30 millones de dólares hacia FunBox. Esta última empresa, que proveía servicios de ‘dating’, pertenece a la familia del ministro del Interior ruso, Alexander Kolokoltsev, según un informe preliminar de la UCDEF.

La Policía española, en colaboración con la estadounidense y la holandesa, cree que el caso de Vstrecha “no es el único de desvío de fondos de Grupo Temafon”, tal y como documentaron Pricewaterhouse y Alvarez & Marsal, dos compañías que realizaron un análisis forensicdel negocio de Zed en Rusia a petición de los Dolset. Según estos informe para detectar posibles fraudes empresariales, el vaciado de la caja incluía hasta al menos cuatro sociedades más (Vstrecha 2, BMK, A1 Systems y Expert Promotion). “Unos esquemas fraudulentos” en los que presuntamente participaban VimpelCom, Bambalia y Gervaser, estas dos últimas sociedades pertenecientes a Vage Engibaryan, íntimo amigo de Mikhail Fridman.

Javier Pérez Dolset en una conferencia. (Efe)

Este millonario ruso de origen ucraniano aparece en el famoso informe de un espía británico que la CIA y el FBI enviaron la semana pasada a Barack Obama y Donald Trump. Fridman, que reside habitualmente en Londres y al que se le atribuye una fortuna de más de 16.000 millones de dólares, ocupa una de las páginas del citado informe confidencial por su relación deamistad con Vladimir Putin y por haber ayudado supuestamente a Rusia a hackear los servidores del Partido Demócrata, difundiendo posteriormente correos electrónicos comprometedores de Hillary Clinton para favorecer a Trump.

Según la UCDEV, “Wakkie ha sido pieza necesaria para asegurar” que no habría “investigación alguna sobre las irregularidades de Temafon”, que evitaría por cualquier medio conocer los supuestos sobornos a las autoridades rusas y que no se pondría medida alguna que “evitase la fuga de liquidez en favor de los socios de Europa del Este de Zed+". Al contrario, la Policía española considera que ha colaborado de forma indudable para garantizar la asfixia financiera del grupo español y para que fuese después fuese comprado por sociedades de Fridman y Engibaryan a “un precio irrisorio”.

Además, a Wakkie, que ha pasado a dependencias judiciales para ser interrogado como investigado (anteriormente imputado), se le acusaademás de haber impedido que las ofertas que el grupo chino Down Galaxy, primero, y Green Apple, después, para salvar del concurso de acreedores a Zed+ hayan prosperado para facilitar la adquisición a Fridman, del que cobraba un sueldo millonario a través de la fundación Highland Marine Stichting, como él mismo ha reconocido.

La Policía española, dirigida por los fiscales anticorrupción José Grinda y Carlos Yáñez, ha llevado a cabo esta investigación tras una demanda interpuesta por Javier Pérez Dolset, que fue llamado a declarar a Nueva York por el Homeland Securities, el FBI, la CIA, la SEC (la CNMV americana) y el Departamento del Tesoro. En un primer momento, Dolset denunció que su teléfono móvil y los servidores de Zed Worldwide habían sido hackeados cuando ambas partes estaban en pleno conflicto, para posteriormente ampliar la demanda por amenazas personales.

Las autoridades estadounidenses han estado siguiendo la pista a Fridman y a VimpelCom desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que en febrero de 2016 multaron a la multinacional rusa con 835 millones de dólares por pagar sobornos millonarios a la familia del presidente de Uzbekistán. VimpelCom reconoció los hechos y se comprometió a colaborar con Estados Unidos durante los tres próximos años para destapar cualquier otra irregularidad. Pero en ningún caso pusieron en conocimiento de la CIA y el FBI el caso de la empresa española, que también fue invitada a invertir en Uzbekistán previo pago de mordidas a Gulnara Karimova, hija del dictador de este país, muy asidua de las grandes fiestas de Madrid y Barcelona cuando fue embajadora en España.

http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-01-16/policia-fbi-trump-putin-peter-wakkie-mikhail-fridman_1316924/